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加密货币公司Payeer因违反制裁和反洗钱法规被立陶宛罚款1010万美元

2024-07-10信息来源: jinse
报道,立陶宛因制裁和洗钱违规行为对加密公司Payeer处以创纪录的930万欧元 (约1010万美元) 罚款。立陶宛金融犯罪调查局在一份声明中表示,Payeer允许俄罗斯客户“通过将资金从欧盟制裁的俄罗斯银行转账的方式进行卢布交易”。声明称,俄罗斯个人和法人实体被“有机会获得加密货币钱包、账户管理或存储服务”。